Servicios

Audit Corporate Compliance

Conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las Empresas y Organizaciones cuyo objeto es identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan, y a su vez, establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.

Audit Formación

Uno de los pilares que acreditan un funcionamiento eficaz del Sistema es la Cultura de Compliance, tanto en la fase de implantación, como en el funcionamiento habitual del propio sistema de Compliance.

Audit Penal Compliance

Encuentra su fundamento en la legislación española en el artículo 31 bis del Código Penal. Y con su entrada en vigor de la reforma del Código Penal del 2015, se desarrolló un contenido extenso y específico sobre los delitos que pueden ser cometidos por las personas jurídicas.

Audit Auditoria

Realizamos evaluaciones sobre el nivel de implantación de su Sistema de Compliance existente, y sobre la efectividad y funcionamiento del mismo, así como de la situación actual de su organización de compliance y su cultura de cumplimiento.

Audit Blanqueo de Capitales

Conjunto de actos o actividades encaminadas a introducir dentro de la circulación económica, capitales o activos procedentes de cualquier actividad delictiva mediante la simulación de un origen lícito, constituyendo para las empresas un grave riesgo con altas repercusiones legales, financieras y de imagen y reputación.

Audit Forensic

Audit Society es una Empresa de Expertos Económico-Financieros en análisis y emisión de Informes Periciales, Prevención e Investigación de Fraudes, y en la implementación de Programas de Cumplimiento Normativo y Control Interno.