Forensic
Audit Society es una Empresa de Expertos Económico-Financieros en análisis y emisión de Informes Periciales, Prevención e Investigación de Fraudes, y en la implementación de Programas de Cumplimiento Normativo y Control Interno.
Además, conscientes del gran cambio que las nuevas tecnologías suponen a todos los sectores de la economía, en especial al entorno financiero, hemos dedicado especial esfuerzo a prestar servicios a toda esta nueva gama de entornos que requieren de ayuda y adecuación a los marcos regulatorios nacionales e internacionales en ámbitos de nuevas tecnologías.
Para ello hemos contratado expertos versados tanto en los ámbitos financieros como de nuevas tecnologías. Contamos con conocimiento y herramientas para potenciar el Compliance en las fintech, insurtech y apoyo logístico, financiero, regulatorio y fiscal en las gestiones relacionadas con blockchain, especialmente en entorno Ethereum con ICOs y gestión de clientes.
Nuestra experiencia en el ámbito pericial económico-financiero nos permite desgranar e interpretar competencias ilícitas, prácticas dudosas de empleados o directivos, así como situaciones de conflicto contractual, proporcionando precisión, claridad y simplicidad a problemas complejos desde la más férrea independencia.
En medio de la vorágine normativa existente hoy en día en el mundo de la empresa, aportamos claridad a la confusión. Gracias a la contrastada relación profesional que los miembros de nuestro equipo han mantenido con la administración de justicia, tributaria o con el servicio nacional de blanqueo de capitales a lo largo de su carrera, proporcionamos un asesoramiento de alta calidad en la implantación de medidas previas de prevención y control de supuestos ilícitos o de incumplimiento normativo, la resolución de dudas en estas materias y la revisión del funcionamiento de los modelos de cumplimiento de nuestros clientes.
Pero sobre todo y sin perjuicio de lo anterior, en Expert Witness Forensic & Compliance somos honestos, respondemos rápido y hacemos gala de nuestra independencia aportando objetividad a un mundo empresarial en ocasiones tergiversado.