Posted at 14:04h
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by itAuditSociety
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Audit Formación
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Uno de los pilares que acreditan un funcionamiento eficaz del Sistema es la Cultura de Compliance, tanto en la fase de implantación, como en el funcionamiento habitual del propio sistema de...
Posted at 14:02h
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by itAuditSociety
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Audit Blanqueo de Capitales
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Se entiende por Blanqueo de Capitales, el conjunto de actos o actividades encaminadas a introducir dentro de la circulación económica, capitales o activos procedentes de cualquier actividad delictiva mediante...
Posted at 14:01h
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by itAuditSociety
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Audit Penal
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El Compliance Penal encuentra su fundamento en la legislación española en el artículo 31 bis del Código Penal. Con la reforma del 2010, se estableció la obligación de las personas jurídicas...
