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Sistemas de cumplimiento personalizado

Sistemas de cumplimiento personalizado

Consultoría y auditoría de riesgos corporativos, penales y blanqueo de capitales

Compliance como ventaja competitiva

Compliance como ventaja competitiva

Generar cultura de cumplimiento en la empresa

Innovando nuevas ventajas competitivas

Innovando nuevas ventajas competitivas

Implantación de metodologías para ser un competidor excelente

Un auténtico socio

Un auténtico socio

Un equipo de líderes, abogados y consultores.

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Conjunto de actuaciones

  • Identificación de riesgos
  • Prevención
  • Monitorización y detección
  • Asesoramiento directivos y trabajadores
  • Resolución
  • Canal ético o de denuncias

Audit Corporate

Te ayudará en todo el proceso, se integrarán dentro de tu organización, pero no perderás en ningún momento tu productividad ni tu competitividad. De forma que no solo tendrás implantado un sistema de cumplimiento normativo, sino que se ahorrarán costes y tendrás un clara ventaja competitiva.

Contacta con nosotros

info@auditsociety.es
Requisitos a establecer por las organizaciones

  • Identificar, analizar y evaluar los riesgos penales
  • Disponer de recursos financieros
  • Procedimientos para la puesta en conocimento
  • Adoptar acciones disciplinarias
  • Supervisar el sistema
  • Crear cultura

Audit Penal

Audit Society dispone de personal especializado en diversos estándares, tanto nacionales, como internacionales que ayudarán en la implantación de sus sistemas y que éstos sean eficaces.

Obligaciones de control interno

  • Aprobar y aplicar políticas y procedimientos de prevención
  • Establecer órganos de control interno responsables de la aplicación
  • Aprobación de un manual de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación

Audit Capital

Disponemos de Expertos acreditados ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, que te ayudaran en las gestiones, en la valoración de riesgos en BC/FT y formarán a los miembros del Órgano de Gobierno, Ejecutivos y empleados.

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Áreas a potenciar

  • Compliance en las fintech
  • Compliance en las insurtech
  • Apoyo logístico financiero y regulatorio y fiscal con Blockchain
  • Entornos Ethereum con ICOs
  • Gestión de clientes

Audit Forensic

Audit Society es una Empresa de Expertos Económico-Financieros en análisis y emisión de Informes Periciales, Prevención e Investigación de Fraudes, y en la implementación de Programas de Cumplimiento Normativo y Control Interno.

Favicon Audit Society  Audit Proceso

Conoce nuestra metodología de trabajo →
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1
Contexto de la organización
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2
Identificación de riesgos
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3
Análisis de riesgos
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4
Valoración del riesgo
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5
Tratamiento de riesgos
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Audit Expertis 

Preparación del examen anual de experto externo que requiere la Ley 10/2010 sobre la adecuación de los procedimientos de control y comunicación interna implementados por la entidad sujeto obligado en materia de detección y prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo examen.
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Audit Diagnosis

Revisión interna del modelo de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo implementado por el sujeto obligado, a efectos de identificar posibles deficiencias y asesorar a nuestros clientes en la identificación de las medidas y acciones a tener en cuenta para solventar tales deficiencias.
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Audit Formación

Preparación e impartición de programas de formación tanto para empleados, como para directivos y miembros del Consejo de Administración. Nuestro enfoque formativo está basado en casos prácticos adaptados a cada sector y con los contenidos adaptados al rol del personal en la organización.
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Audit Immediate

Ayudamos a nuestros clientes en la elaboración de planes para corregir cualquier deficiencia identificada en el modelo de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, como por ejemplo: falta de información de los clientes, stocks significativos de alertas pendientes de analizar, etc.
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Audit Periciales

Actuamos como Experto Independiente en Procedimientos Judiciales y Arbitrales en temas relacionados específicamente con prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, sirviendo nuestros Dictámenes como pruebas proporcionadas por las Partes o como pruebas solicitadas por el Tribunal correspondiente.
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Audit PBC/FT

Ayudamos a nuestros clientes en procesos de compra de entidades sujetos obligados. Realizamos Auditorías de Compra – Due Diligences – las cuales están especializadas en determinar la situación y los riesgos en materia de prevención del blanqueo de capitales existentes en la entidad a adquirir.
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Audit Due Diligences

Asesoramos a nuestros clientes durante el proceso de elección, implementación y parametrización de soluciones informáticas para la monitorización y detección de operaciones susceptibles de estar vinculadas con el blanqueo de capitales.
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Audit CI

Ayudamos a nuestros clientes en la revisión de la función corporativa del modelo de prevención de blanqueo de capitales y en la actualización de los procedimientos internos en función de la legislación vigente.
Nuestros profesionales tienen una amplia experiencia en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y han llevado a cabo numerosos proyectos.

Áreas en las que realizamos auditorías

Audit Society actúa con absoluto respeto a los principios de objetividad e independencia.

Cultura real de Cumplimiento

Audit Formación

En Audit Society somos formadores tanto de los miembros del Órgano de Gobierno, Ejecutivos, Órgano de Compliance, Compliance Officer y trabajadores.

Normas ISO

ISO 19600: 2015 Sistemas de gestión de compliance - ISO 37001:2017 Sistemas de gestión antisoborno - ISO 31000:2018 Gestión del Riesgo.

Normas UNE

UNE 19601:2017 Sistemas de gestión de compliance penal - UNE 19602:2019 Sistemas de gestión de compliance tributario - UNE 31010: 2011 Técnicas de Apreciación del Riesgo.